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建行新沂支行召开合规、反洗钱工作专题会

3月23日,建行新沂支行召开了合规、反洗钱工作会议,会上组织学习了《合规学习资料选编》、《关于加强小企业条线反洗钱相关工作事项的通知》等文件精神。

会上行长谢长城对合规和反洗钱工作提出了工作要求:一是各部门网点要认真组织学习文件精神,是强化合规意识,坚持合规经营,加强基础管理,在网点内控评价、柜面风险管理上对标找差,不断提高管理水平;二是高度重视反洗钱工作,深入开展反洗钱业务培训,做到了解监管制度,熟知本行反洗钱相关制度,掌握本条线客户身份识别操作指引;三是遵循“谁的客户谁负责”的原则,特别是对公客户管理原则上要100%确保对公客户身份基本信息完整、准确,符合反洗钱相关监管规定;四是根据总行及省行要求,全面开展地下钱庄、伪现金、P2P和传销等非法活动排查工作,加强自查自纠、立行立改,杜绝违规违法、反洗钱等监管案件发生,确保支行合规安全运营。

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